La CE cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La CE cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no trasladar por completo a la legislación nacional la directiva europea sobre la cuestión. El plazo para adaptar la ley expiró el pasado 26 de junio.
Objetivos para el blanqueo de capitales
Entre los objetivos de la directiva está el fomento de la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros.
De este modo buscan detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas para prevenir y descubrir delitos graves o actos terroristas. La normativa comunitaria se adapta a la lucha contra el blanqueo de capitales en la nueva economía digital.
Fuente: Síntesis diaria
